反诈行动（三）：Bankoff 匿名无银行虚拟卡
#反诈 #虚拟卡

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Bankoff背景调研业务模式成本费用区块链地址评价主要使用者备选方案现况区块链数据分析BSC地址TRX地址小结
Bankoff背景调研
官网为 https://www.bankoff.co…

反诈行动（四）：稳定币 Stablecoin和UST&LUNA爆雷事件
#反诈

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简介简单分类法币抵押币币抵押算法技术USDTUSDCDAIBUSD、PUSD等UST总结
简介
稳定币（Stablecoin）是加密货币 (Cryptocurrency)中的一种特殊的虚拟资产。常常使用各种各样的方法使其价值对标某一法定货币（一般对标美元）。…

中国联通小号（沃小号）显示异常/关机/无法使用的解决方案
#反诈

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前言网点处理触发原因和表现相关案例
前言
我在几个月前感觉一个小号好像收不到短信，但是没注意，前两天打电话问了客服，告诉被检测到有风险，被断卡行动断卡了，需要进行二次实名验证，支持app和线下（使用这个小号的手机号）。

然后我去试了下app，发现是要短信或服务密码登陆，而服务密码是默认的，要求接码，同时重置密码也有接码，然后由于被断卡，接码是收不到的，所以很显然只能线下处理了，所以提醒一定要自己提前登陆app，用这个小号的号码进行二次实名认证。…

远离二类卡，否则你会变得不幸——中国银行信用卡被反诈中心冻结的解除实战笔记
#反诈 | 日记 | 玩转卡片 #中国银行

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前言太长不看冻结表现柜台处理过程电话指点96110过程人民网投诉处理过程远离二类卡，否则你会变得不幸
前言
在七月中旬，我的中国银行信用卡在消费过程中收到短信“被发卡行暂停使用”。当时我还以为怕我不还钱、大量消费什么的，于是第一次打信用卡客服电话说是什么综合评定被暂停使用，线上无法处理，必须去线下网点。然后我去网点查询该卡情况，于是开始了一个全网罕见的信用卡无备注冻结案例的处理。我也搜索了类似相关案例的情况，几乎没有一个人补充了解决方法（比如只有问题没有解决方法），倒是冻借记卡的很多（很多是网赌WD，跑分PF等违法行为）。
太长不看…

来看看老外做的反诈风险系统吧-Revolut风控GBP转账案例
#反诈 | 支付与平台 | 玩转卡片 #美国银行

前言
众所周知，中国大陆的平台的反诈拦截有多骚平常体验过几次就应该都懂了，关键是问了半天还是不给付的情况非常多。

我的钱还要你教怎么画吗？而且关键是不能关，然后如果是微信的话客服就是个死人，两天内能用机器人回复你你都应该在地上给微信磕几个头感谢回复，如果是支付宝的话打个电话人工一般可以解除。

那么，老外的平台有没有这种反诈玩法，昨晚给公司Oui账户打款时就恰好遇到了这个系统。同时推测可能是因为在英国，由于FPS转账很快，同时可能没有审查名字，所以有不少诈骗行为。
案例…

【本文屏蔽中国大陆】买卖加密货币？涉及诈骗和其他非法、违法、犯罪的行为和风险须知
#反诈

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前言与背景介绍常见的人民币-加密货币交易风险第1类第2类第3类第4类第5类第6类1，资金干净、白资和资金来源问题2，T+N卡时间和查流水问题3，交易所KYC和人脸识别问题4，价位上浮和下浮问题
前言与背景介绍
请先阅读 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知…

邮储银行二类卡非柜自行解封案例报告
#反诈 | 日记 #中国银行 #反诈

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前言被非柜日案例网点处理自动解封
前言
今天在用云闪付查银行卡余额时突然发现上次被非柜的邮储卡自己恢复了（之前会查询失败），而且最近啥都没干，有点奇特，就来记录下这个事情

而且我很确信是今天解封的，因为我在2022-09-15…

反诈行动（五）：一种区块链粉尘攻击样本模型和其他常见诈骗手段辨析
#反诈 #区块链

经过基于区块链数据分析，今天证实了一种新的区块链诈骗或者说攻击手段。

攻击方法为：已知A地址经常给B地址大额转账，诈骗地址C通过脚本刷取使得末尾地址特征和B地址一致，然后每次A给B转账后，C给A一个小额转账，某些傻逼可能下次直接复制C地址，从而导致资产损失。

但是很遗憾的是，这次检测到的诈骗者脑子不是太好，并没有识别出A地址为交易所用户地址，B地址为交易所大池子地址，A到B为自动归集操作，和人工无关

样本C地址 https://tronscan.org/#/address/TYteWcuJnQBwRpGt8cABwodzdqg9dbfBbF…