MJJ出征

加密货币世界最大法外帝国的领导者赵长鹏多年来一直告诉自己的员工，他永远不会去自首。然而本周二，焦虑不安的赵长鹏出现在西雅图一家联邦法院，承认自己违反了美国的洗钱规定。
赵长鹏对一位法官说，自己以前没惹过麻烦，也没有犯过罪，从来没有进过法院，所以，这对他来说是第一次。
就在几个小时前，赵长鹏和他麾下的币安(Binance)同意认罪，以就美国司法部的一项刑事调查和解，该调查几乎从币安成立以来就一直困扰着这家全球最大加密货币交易所。作为认罪协议的一部分，币安将支付43亿美元的罚款，赵长鹏则辞去首席执行官一职。他将面临长达18个月的监禁。
对于加密货币行业中最具影响力的一位风云人物来说，这无疑是人生巨变，赵长鹏于2017年创办了这家在线交易所，并将其发展成为一台赚钱的交易机器。
一路走来，他成为了亿万富翁。美国司法部说，赵长鹏为了追求不受约束的交易利润，拒绝遵守金融犯罪法，将他的交易所变成了恐怖分子、网络犯罪分子以及伊朗和俄罗斯等受制裁国家客户的巨大洗钱中心。
他决定对政府的指控认罪说明他是务实的。起诉阴影笼罩币安和赵长鹏长达数月，检方称如果该公司和赵长鹏不同意认罪并在一家美国法院出庭，就会提起诉讼。
该协议允许币安继续运营。现年46岁的赵长鹏将退居幕后，但保留所有权。该协议规定的内部监控可能会限制甚至扼杀币安的业务，但同时也可能让币安的客户放心，监管麻烦已经过去。
币安有能力承受如此巨额的罚款，这反映出该公司已经积累了雄厚的资金，其数额是针对加密货币公司的最大一笔罚款。公司内部人士称，该公司已为和解预留了80亿美元。这笔罚款是英国银行业巨头汇丰(HSBC) 2012年因类似违规行为所支付罚款的两倍。去年年底，丹麦最大的银行支付了20亿美元罚金，以解决有史以来最大的洗钱丑闻之一。

币安通过规避监管成为了全球交易量最大的加密货币交易所。如今，币安CEO赵长鹏辞职，他和公司对违反美国反洗钱法的指控认罪，公司同意支付43亿美元罚款。这则视频分析了该公司快速崛起背后的策略，以及该策略如何导致其坠落。封面图片来源：Benoit Tessier/Reuters WSJ S Chinese
币安表示：“这些协议确认我们公司对过去的违反刑事合规行为负有责任，并让公司能够翻过这一页，”并表示该公司已经在合规方面投入了大量资源。
美国司法部了结此案有其理由。庭审是有风险的，将需要数年时间才能解决。币安的大部分业务都在美国境外，这限制了撼动其业务运作的能力。赵长鹏的工作驻地在阿联酋，该国与美国没有引渡条约，不过该国去年与华盛顿方面签署了执法合作条约。
据几位知情人士透露，到2022年底，美国司法部的一些检察官认为，从他们积累的证据看，有理由起诉币安和赵长鹏。当时调查的指控包括合谋洗钱，这比币安和赵长鹏最终承认的罪名更为严重。
这是司法部起诉威胁的一部分。据知情人士称，赵长鹏和币安担心起诉会引发恐慌，客户会急于提取资金。FTX等其他加密货币交易所就是这样陷入破产的。这些交易所的所有者垮台，客户的资产与一大堆其他债权被冻结。
这是赵长鹏希望避免的结果。监管机构也在施加压力。今年3月，美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)起诉币安和赵长鹏，披露了一些检方也掌握的证据。
当时，身在迪拜的赵长鹏指示币安的律师与美国司法部接触，寻求达成协议。美国吉布森律师事务所(Gibson Dunn & Crutcher) 为币安辩护的律师今年以来多次与司法部官员会面，并辩称币安的合规计划已有很大改进，而且刑事起诉会对处境已经艰难的加密货币市场造成冲击。
一位知情人士称，赵长鹏提出了一个替代监禁的方案：在纽约软禁。赵长鹏还拒绝放弃对币安的控制权或让位。在反反复复的谈判过程中，赵长鹏的总法律顾问今年7月因对法律策略的意见分歧而辞职。
但随着与司法部谈判在今年秋天继续，赵长鹏开始向他在币安的副手们表达辞职的想法。赵长鹏曾计划交棒给首席客户服务官何一，但之后放弃这一计划。取而代之的是，曾任新加坡监管官员的币安区域市场负责人邓伟政(Richard Teng)成为赵长鹏的首选接任者。赵长鹏和何一育有两子女。
赵长鹏在9月份也迫于来自美国司法部的压力，宣布出售币安的俄罗斯业务；之前《华尔街日报》 (The Wall Street Journal)披露，币安在俄客户使用受制裁的俄罗斯银行。
在一项跨越五年的调查期间，美国有关部门在赵长鹏辗转于一个又一个国家、试图让币安不受它们钳制的过程中对他进行了追踪。首先是中国，然后是日本和新加坡，接着赵长鹏曾做出从马耳他运营币安的样子，最后他到了阿联酋。

总结: SBF被CZ(赵)坑过，那一波坑了很多大鲸鱼，然后爆炸头的政治献金断了。得罪民主党，秋后算账咯，认罪当天BNB合约通杀爆仓惨不忍睹(给CZ交罚金😄)......

华尔街日报中文网

日交易额760亿美元：赵长鹏如何让币安成为全球最大加密货币交易所

这家交易平台既没有总部和办公室，也没有业务牌照，但这不妨碍它在过去几年急速扩张。现在，一些国家的监管机构准备动真格了。

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