​​Будь-які пільгові режими використовують для оптимізації оподаткування.
Це стосується і неприбуткових, в тому числі релігійних, благодійних організацій.
В пресі навіть подеколи з'являються консультації фахівців, як економити на податках, використовуючи різні схеми з неприбутковими організаціями.
Це реальність нашого життя. Об'єктивна. Немає тут ніякої моралі. Якщо державі такі речі не до вподоби, залишається лише зупинити дію пільг. Не буде пільг, не буде і порушень.
https://news.dtkt.ua/law/inspections/88355-gromadski-objednannia-osib-z-invalidnistiu-stanovliat-zagrozu-ekonomici-beb
#Мошенничество

​​Бухгалтер розкриває таємниці про принца Монако Альберта.
"...Колишній бухгалтер принца Монако Альберта оприлюднив секретні записи про сім'ю Грімальді після того, як його звинуватили в корупції.
Бухгалтер Клод Пальмеро, якого називають administrateur des biens' , записував у зошитах справи князівства протягом понад двадцяти років.
Наприклад, кажуть, що принц Альберт використовує секретний банківський рахунок у BNP, щоб балувати своїх коханок. Таким чином протягом багатьох років були виплачені мільйони "колишнім коханцям і позашлюбним дітям"
Кажуть, що Альберт подарував одній із цих дітей квартиру в Нью-Йорку вартістю три мільйони доларів, купив квартиру в Лондоні для своєї колишньої коханої та зробив дорогу інвестицію в один з її бутиків одягу.
За словами раніше звільненого бухгалтера, дружина Альбера, принцеса Шарлен, страждає від «безмежного голоду грошей», пише Telegraaf. Наприклад, у 2016 році вона попросила 77 000 євро готівкою, незважаючи на мільйонні гранти, які вона вже отримала. Менш ніж через рік бухгалтеру довелося знову оплатити свій рахунок, заплативши 600 000 євро. Тоді він запропонував віднині встановити ліміт на кредитні картки княжої родини.
Наприкінці 2019 року бухгалтер написав, що Шарлен витратила близько п’ятнадцяти мільйонів євро за вісім років, що вдвічі більше, ніж її загальна сума за ці роки. Під час відпочинку на Корсиці принцеса приблизно за десять тижнів витратила майже мільйон євро. Також близько мільйона вона витратила на облаштування власного кабінету. Бухгалтер визнав, що більше не контролює її витрати.
Зрештою він б’є на сполох, але сестри принца Альберта, принцеси Стефані та Кароліна, звинувачують його в тому, що він «невідомий бухгалтер», який також не хотів справедливо розділити попередній спадок їхнього батька. Щоб пом’якшити ображених сестер, бухгалтер Палмеро збільшує їм грошові кошти в декілька кроків на тисячі євро на місяць. «У 2023 році Керолайн отримала загалом понад 900 000 євро, тоді як Стефані довелося задовольнитися 800 000 євро»
Колишнього бухгалтера тепер звільнили після того, як сайт, який пише про стан справ у Монако, повідомив про корупцію. За даними цього сайту, довірені особи принца Альберта маніпулювали ринком нерухомості в карликовій державі заради особистої вигоди.
Французька газета Le Monde також повідомляє про шпигунство, вплив на суддів і журналістів, створення офшорних компаній, управління рахунками в Швейцарії та ухилення від податкових органів Франції..."
Як бачимо, суть такого принцества виключно у непомірному споживанні. А зовсім не в турботі про свій народ.
https://www.accountant.nl/nieuws/2024/1/accountant-onthult-geheimen-over-prins-albert-van-monaco/
#Мошенничество

​​Шановні колеги, бухгалтери! Чи довіряєте ви фінансовим показникам вашого підприємства, отриманим в результаті Вашої бухгалтерської роботи?
"...майже 40% фінансових директорів у всьому світі не повністю довіряють точності фінансових даних своєї організації.
BlackLine, організація з цифрової трансформації фінансів, виявила, що 37% фінансових директорів сказали, що вони не довіряють своїм власним даним, а близько 50% старших спеціалістів з фінансів і бухгалтерського обліку сказали, що вони не повністю довіряють своїм даним.
Опитування проводилося за участю понад 1300 керівників і старших спеціалістів з фінансів і бухгалтерського обліку з семи ринків (Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Австралія та Сінгапур).
«Довіра до даних, з якими працюють організації, має вирішальне значення для ефективного прийняття рішень не лише для офісу фінансового директора, але й для всієї бізнес-екосистеми»
https://www.journalofaccountancy.com/news/2024/jan/finance-leaders-have-trust-issues-with-their-data.html
#Мошенничество #Бухучет

Дивина про нашу податкову службу.
Скажіть, що це неправда.
#Мошенничество

​​На сайт ЗІР неможливо зайти.
Пише, що щось там із шахраями.
Що це? Знову податківці щось нашахраювали?
#Мошенничество #Налоги

​​У Великобританії: "Служба контролю даних наказала групі центрів дозвілля припинити використовувати технологію розпізнавання облич для спостереження за своїм персоналом.
Управління інформаційного комісара (ICO) стверджує, що Serco Leisure незаконно обробляла біометричні дані понад 2000 співробітників у 38 розважальних закладах Великобританії.
Це було зроблено для того, щоб перевірити відвідуваність персоналу – практика, яку ICO назвала «ані справедливою, ані пропорційною».
Джон Едвардс, уповноважений з питань інформації Великої Британії, сказав, що Serco Leisure посилила «дисбаланс влади на робочому місці», і залишила у працівників відчуття, що у них немає іншого вибору, окрім як передати свої біометричні дані.
«Біометричні дані є абсолютно унікальними для людини, тому ризик заподіяння шкоди у разі неточностей або порушення безпеки набагато більший — ви не можете скинути чиєсь обличчя чи відбиток пальця, як ви можете скинути пароль», — додав він."
Це у Великобританії. А в нас така сліжка повсемістна. Навіть закон планують прийняти, яким запровадити сліжку за всіма громадянами.
https://www.bbc.co.uk/news/technology-68374258
#Мошенничество

Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту?
Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).
По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.
Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.
Нагадаємо, що 1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.
https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023
#Бизнес #Мошенничество

Чи зобов'язані покупці оплачувати пошкоджений товар? Роз'яснення Держпродспоживслужби
ТЕЗИ:
Покупець не несе відповідальності за ненавмисне пошкодження товару. Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник, а покупець стає власником лише після оплати.
Персонал магазину не має права вимагати оплати за пошкоджений товар. Стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів» забороняє примушувати покупця купувати продукцію неналежної якості.
Вину покупця за пошкодження товару має довести суд. Працівники магазину можуть лише зафіксувати факт пошкодження та викликати поліцію.
Відшкодування вартості пошкодженого товару вирішується в судовому порядку.
Держпродспоживслужба рекомендує:Суб'єктам господарювання врахувати ризики пошкодження товару при його розкладці.
Покупцям бути обережними.
При виникненні спірних ситуацій викликати поліцію.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/294675-sluchayno-povredili-tovar-v-magazine-na-chey-storone-zakon
#Мошенничество #Право

Вивіска розбрату: бюрократія змусила закрити магазин.
ТЕЗИ:
- Підприємець у Полтаві не отримав дозвіл на вивіску протягом півроку і закрив магазин.
- Вивіска блукала по чиновницьких кабінетах і не дійшла до підприємця.
- КП "Полтава-Сервіс" звинувачує поліграфічну агенцію в недбалості.
- Підприємець вважає, що міська рада створила схему тиску на бізнес.
- Денис Поліщук, директор "Полтава-Сервіс", заперечує звинувачення і запевняє, що затримка викликана помилкою агенції.
- Затвердження паспорта на вивіску коштує 1900 грн, що є одним із найнижчих цін в Україні.
- Депутати міськради з 2017 року дозволяють розміщувати в центрі міста лише вивіски у формі окремих літер.
- "Полтава-Сервіс" виступає посередником між підприємцями та управлінням архітектури, що штучно затягує процес.
- Ситуація свідчить про неефективність роботи Полтавської міської ради.
- Можна було б скоротити час отримання дозволу, якби управління архітектури напряму комунікувало з власниками бізнесу.
Чи стикалися Ви з подібними ситуаціями? Напишіть у коментарях.
https://poltava.to/news/75514/
#Мошенничество #Бизнес

​​Кеті Прайс була оголошена банкрутом вдруге через несплачений податковий рахунок у розмірі £761 994,05.
Як повідомили в суді в понеділок, колишня гламурна модель не відповіла податково-митній службі (HMRC) щодо боргу.
Вимога про оплату була зроблена HMRC у жовтні минулого року.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-68600426
#Налоги #Мошенничество

​​Цікаво, чи повідомив хоч один український бухгалтер про підозрілі операції своїх клієнтів до Держфінмоніторингу?
Чи є якась статистика з цього приводу?
Наприклад, 10% бухгалтерів повідомили про підозрілі операції, з яких при повторній перевірці підтверджено 20% повідомлень. Виявлено особи, які приймали участь у фінансуванні...
І так далі, тому подібне.
А якщо жодного повідомлення не було, то навіщо було город городити?
#Мошенничество

​​Бухгалтер колишньої Хорольської РДА нарахувала собі 400 тис. грн., за що отримала 5 років тюрьми.
Колишню начальницю відділу бухгалтерського обліку та звітності одного з управлінь на той час Хорольської РДА визнано винною у заволодінні чужим (ч. 4 ст. 191 КК України).
Жінку засуджено на 5 років за ґратами та на 2 роки позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням адміністративно-господарських функцій та обігом товарно-матеріальних цінностей.
Начальниця нараховувала собі заробітну плату відповідно до відпрацьованих днів, але до електронних відомостей вносила завищені суми. Найменша «приписка» становила майже 6 тис. грн, найбільша — понад 28 тис. грн.
Злочини було скоєно протягом 2017 — початку 2019 років. За цей період жінка заволоділа бюджетними коштами на загальну суму майже 400 тис. грн.
Вирок постановлено Лубенським міськрайонним судом. Триває час на апеляційне оскарження.
Джерело: https://poltava.to/news/76187/#comments
#Мошенничество

Підприємство щорічно подовжувало строк договору позики і не дисконтувало заборгованість.
Але податкова при перевірці написала, що це довгострокова заборгованість і тому має дисконтуватися. Дисконт має включатися до складу доходів і потім амортизація дисконту має включатися до витрат.
Підприємство не погодилося з цим і подало до суду. Але суд став на сторону податкової.
На мій погляд, тут дисконтувати не потрібно. Але ж мій погляд - це мій погляд. А підприємство оштрафували і тепер доведеться платити штрафи і донараховувати доходи.
Майте на увазі, що таке може бути.
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93628795
#Бухучет #Налоги #Мошенничество

«Широкомасштабне шахрайство» бухгалтера, який перевіряв дані Trump Media.
Бухгалтерську фірму BF Borgers, яка, серед іншого, перевіряє показники Trump Media, підозрюють у "шахрайстві у великих розмірах". За даними американської фондової біржі SEC, офіс не дотримувався вимог щодо якості належного бухгалтерського контролю під час аудиту численних зареєстрованих компаній.
Бенджамін Борджерс і його компанія BF Borgers CPA досягли  мирової угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на загальну суму 14 мільйонів доларів. Борджерс і фірма також повинні пообіцяти, що більше не виступатимуть бухгалтерами.
За даними регулятора, перевірки фірми не відповідали мінімальним вимогам якості в більш ніж 1500 документах, поданих до SEC. Також стверджується, що компанія збрехала в більш ніж п’ятистах документах, наданих до SEC, заявивши, що аудит відповідав усім вимогам якості. Кажуть, що працівники офісу, серед іншого, просто скопіювали документи з минулих років аудиту і лише надали нову дату.
За даними SEC, це один із «найбільших провалів серед гейткіперів наших фінансових ринків» за всю історію, яким Борджерс піддав інвесторам ризику та підірвав «довіру до наших ринків».
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/grootschalige-fraude-door-accountant-die-cijfers-trump-media-controleerde/
#Мошенничество

Директор Нідерландської федерації гольфу багато років клав реєстраційні внески федерації собі в карман.
Цей факт виявив бухгалтер і повідомив про шахрайство у фінансову поліцію.
Але директор пояснив це тим, що отримані кошти використовував на потреби федерації - на оренду гральних майданчиків, чайові потрібним людям, на підтримку спортсменів тощо.
В підсумку директору дозволили спокійно піти з посади, федерація не буде вимагати від директора відшкодовувати ці кошти.
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/directeur-nederlandse-golf-federatie-sjoemelde-jarenlang-met-inschrijfgelden/
#Мошенничество

Правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество

Завищувала зарплату собі та працівникам: на Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень.
Їй інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.
Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.
Зазначається, що у такий спосіб жінка заволоділа понад 1 млн грн бюджетних коштів.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/302856-zavyshala-zarplatu-sebe-i-rabotnikam-na-dnepropetrovschine-byvshego-bukhgaltera-litseya-podozrevayut-v-zavladenii-bolee-1-milliona-griven
#Мошенничество

Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: роз’яснення Держпродспоживслужби.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснила, що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині.
У відомстві зазначили, що у разі крадіжки речей з камери зберігання треба відразу викликати адміністрацію закладу і поліцію.
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості.
«Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.
Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду», - повідомили у відомстві.
Також там додають, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/obshchestvo/302829-chto-delat-esli-ischezli-veschi-iz-kamery-khraneniya-v-magazine-razyasnenie-gosprodpotrebsluzhby
#Право #Мошенничество

Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства
У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.
У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/303030-uklonilas-ot-uplaty-nds-bolee-chem-na-8-mln-grn-v-kievskoy-oblasti-budut-sudit-direktora-predpriyatiya
#Мошенничество #НДС